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东北石油被美国证券会起诉涉及挪用资金为己谋利

来源:http://www.gycolors.com 发布时间:2012-12-1 19:01:15

美国证交会周四对中国东北石油控股有限公司及其两名高管提起诉讼,指控他们挪用公司数百万美元资金用于为自己和家人谋利。

美国证交会递交至曼哈顿联邦法院的诉状称,中国东北石油高管将公司2009年两次发行股票筹得的资金转移至首席执行官妻子和母亲以及管理公司财务的副总裁父亲名下,尽管公司称融资将用于企业运营。

美国证交会称,首席执行官的妻子动用公司30万美元资金在加州购买了一套住房。

东北石油成立于2003年,从事原油生产和开采。2004年在美国纽交所OTCBB借壳上市,2009年转板,成为国内第一家在纽交所上市的民营石油企业。

2010年东北石油管理层因为涉嫌非法转移公司账户资金到个人账户,遭遇美国投资者集体诉讼,于2010年5月27日被纽交所停止交易。时隔3个多月后,东北石油重新恢复交易。2011年10月,历时一年的集体诉讼以法院驳回起诉而宣告胜诉,成为第一起在请求撤诉阶段胜诉的成功案例。不过,2011年12月,东北石油又由于审计委员会少于三人,而被交易所警告。

今年3月1日,美国证券交易委员会再次以东北石油资料的准确性和完整性以及公司账户转移到关联方个人账户的现金交易为由,提出要求东北石油暂停交易两周。随后,东北石油发布公告,披露这些可疑的现金交易发生在2009年,总共金额在390万美元左右,并表示将严肃对待正在进行的调查。

不过,纽交所仍因东北石油与第三方交易上的披露问题,于4月11日向其发出了退市警告。该公司已于7月16日正式被纽交所摘牌。